A Polícia Federal deflagrou nesta quarta (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que mira um esquema de fraudes envolvendo o Banco Master e o seu proprietário, o banqueiro Daniel Vorcaro.
Nesta nova fase, a PF mira endereços ligados a ele, familiares e aliados, com o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foram bloqueados R$ 5,7 bilhões em bens.
“A segunda fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais”, afirmou a PF em nota.
A Gazeta do Povo procurou a defesa de Daniel Vorcaro e o Banco Master e aguarda retorno.
De acordo com as primeiras informações, alguns dos alvos das buscas estão em endereços da Avenida Faria Lima, em São Paulo, localidade tida como o “coração” do mercado financeiro brasileiro.
Entre os bens apreendidos pela Polícia Federal, estão carros e artigos de luxo, armas e munições e documentos.
Mais informações em instantes.
Fonte: Gazeta do Povo
